近幾年來,非法集資活(huo)動(dong)猖獗,案件數量居高不下,涉案地域廣 涉及行(xing)業多(duo),參與集資群眾(zhong)眾(zhong)多(duo),嚴重損(sun)害(hai)了人民(min)群眾(zhong)的利益(yi)。非法集資常見的犯罪(zui)手法有︰
2020-02-21 07:48:28
威海(hai)某教育咨詢公(gong)司工商登記(ji)的經營範圍(wei)是教育咨詢與經濟信(xin)息咨詢、房地產營銷策(ce)劃與房地產經紀服(fu)務(wu)等。但在實dao)試擻 校 霉gong)司除了su)0純問筆輾訓(xun)姆fang)式外(wai),還推出一種“感恩套餐”,交的錢越多(duo),贈送的課時越多(duo),到期後(hou)返還全部本金,如(ru)中途取出,則不享受贈學費活(huo)動(dong)。涉嫌(xian)非法吸收資金380余萬元。類似上(shang)述教育培訓(xun)只不過(guo)是個幌子,吸收資金才是其(qi)根本目的。此類案件與其(qi)他P2P平(ping)台非法集資、理財投資類案件類似,只要有足夠的新生報名付費,公(gong)司就能運轉下去(qu),可一旦新付費不足,導(dao)致資金鏈斷裂,家(jia)長只能錢課兩空(kong)。
2020-02-21 07:48:46
一、畫餅 ,集資者會編織一個或多(duo)個盡可能“高大上(shang)”的nan)金浚 yi)“新技術”、“新革命”、“新政(zheng)策(ce)”、“區域鏈”、“虛擬貨幣”等ren) 獻櫻 miao)繪一幅(fu)預期報酬豐厚的藍圖,把投資者的胃口“吊”起來,讓其(qi)產生“不容錯過(guo)”、“機不可失”的錯覺。
2020-02-21 07:48:13
借項目開發、生態環保投資等名義,通過(guo)入股分紅、簽訂持股協(xie)議等方(fang)式非法集資。北京一家(jia)機電(dian)科(ke)技產業公(gong)司,以(yi)“高新機電(dian)技術開發合作”為名目,簽訂“技術開發合同”,向社會廣募資金。合同中明確規定了公(gong)司在一年內將(jiang)產生1億元的產值,甚(shen)至(zhi)許出了24%的年息。為了制(zhi)造經營業dao) 己玫募jia)象,主(zhu)犯沈(shen)某把3.2億元集資款變成公(gong)司的營業銷售收入,然(ran)後(hou)向稅務(wu)部門繳(jiao)納(na)了1100多(duo)萬元的稅款。同時,還在人際公(gong)關上(shang)下大工夫,先後(hou)聘請(qing)了160多(duo)名曾任(ren)司局長的老同志(zhi)擔任(ren)公(gong)司的高級顧問,由(you)此構(gou)築起了一個強大的官(guan)商關系網。沈(shen)某先後(hou)在全國(guo)設立了20多(duo)家(jia)分公(gong)司和100多(duo)個分支機構(gou),雇用(yong)職(zhi)員3000多(duo)人,主(zhu)營業務(wu)就是登廣告、炒(chao)新聞、集資。該公(gong)司在不到半年的時間里(li)共集資10億多(duo)元,受害(hai)投資者達(da)10萬人,其(qi)中個人集資款佔(zhan)集資總額(e)的93%。
2020-02-21 07:48:46
2011年3月,寇(kou)某在未做工商變更登記(ji)的情況下將(jiang)河南(nan)某投資擔保有限公(gong)司的實dao)示  ㄗ 黴桓嫠文(wen)場︰hou)宋wen)匙魑 霉gong)司的實dao)士kong)制(zhi)人,未經國(guo)家(jia)有關監(jian)管部門批準(zhun),安排公(gong)司人員向社會公(gong)眾(zhong)游說,以(yi)高額(e)利息為誘(you)餌,采用(yong)與理財客戶簽訂借款擔保合同的方(fang)式,非法吸收資金。同時,安排時任(ren)公(gong)司業務(wu)部經理的杜某在其(qi)不在公(gong)司時主(zhu)持公(gong)司的日常經營業務(wu),並對(dui)用(yong)款單位和個人進行(xing)考察(cha),向外(wai)放貸賺取利息差。經司法鑒定,該公(gong)司自2011年4月至(zhi)10月間非法吸收資金3.4億余元,涉及理財客戶約(yue)300人。
2020-02-21 07:48:09
4月12日,州醫療(liao)piao)U暇至(zhi) 涎蛹 幸攪liao)piao)U暇志(zhi)侔斕摹按da)擊欺詐騙保,維(wei)護基金安全”集中xing)xuan)傳月活(huo)動(dong)在延吉啟(qi)動(dong),拉(la)開了我州持續打(da)擊欺詐騙保專項治(zhi)理的序幕(mu)。
2020-02-21 07:48:23
“尊(zun)敬(jing)的用(yong)戶您好,我行(xing)誠邀您提升信(xin)用(yong)額(e)度2萬元,詳情登錄某網址申請(qing)辦理,退訂回復T。” 大多(duo)數人接yong)秸庋氖只絛xin)都(du)會置之不理,或者直接you)鏡簟5 苡腥誦xin)以(yi)為真,點(dian)開它後(hou)就中了騙子yong)娜μ住/div>
2020-02-21 07:48:59
犯罪(zui)嫌(xian)疑人姜某che)熱耍 yong)假(jia)身份證(zheng)在山(shan)東省工商局注冊(ce)了投資(擔保)有限公(gong)司和投資有限公(gong)司。此後(hou),以(yi)兩公(gong)司的名義,以(yi)許諾(nuo)支付高息(年利率8%至(zhi)25%不等)為誘(you)餌,在文(wen)登設立辦事處、發展業務(wu)員,在威海(hai)市區開展大型宣(xuan)傳活(huo)動(dong)、發放禮品,在《威海(hai)晚(wan)報》、《中產階zhun)丁返讓教宸 脊愀媯   nuo)給中間人2%到7%不等的提成等多(duo)種手段,用(yong)上(shang)述兩公(gong)司與存款客戶簽訂借款協(xie)議,或者以(yi)投資擔保有限公(gong)司自行(xing)設計的投資借款憑證(zheng)的形式,大肆吸收公(gong)眾(zhong)存款,全部用(yong)于其(qi)個人支配使用(yong),至(zhi)案發時,所騙資金基本揮霍一空(kong)。
2020-02-21 07:48:40
包頭市某商貿有限責任(ren)公(gong)司未經金融監(jian)管部門批準(zhun),采取發放融資券、借款合同的方(fang)式,以(yi)2-5%的月息大量吸收公(gong)眾(zhong)存款,承xin)nuo)在一定期限內還本付息,長期負債經營,陷入惡性(xing)循環。公(gong)司董事長金某本人為打(da)造“成功企業dao)jia)”形象,購買高檔轎車(che),四處贊助捐(juan)款,為“充門面”揮霍消費,致使企業資金鏈最終(zhong)斷裂xuan)W鈧zhong),金某因債台高築無(wu)力償還而自焚。包頭市九原區人民(min)法院一審宣(xuan)判(pan)認為,該公(gong)司向1925人或單位吸收社會公(gong)眾(zhong)資金22.24億元,造成7.7億元不能歸還,非法吸收公(gong)眾(zhong)存款罪(zui)成立,被判(pan)處罰金50萬元;王秀華等12名被告人犯非法吸收公(gong)眾(zhong)存款罪(zui),分別(bie)被判(pan)處有期徒(tu)刑7年至(zhi)緩刑及免刑,並處罰金2萬至(zhi)8萬元。
2020-02-21 07:48:31
2006年6月,陳某、張某某注冊(ce)成立了山(shan)西(xi)某che)dian)子you)濤wu)有限公(gong)司,宣(xuan)稱該公(gong)司是山(shan)西(xi)省第一家(jia)在電(dian)子領域內取得合法經營資格(ge)的電(dian)子you)濤wu)公(gong)司,主(zhu)營業務(wu)為網上(shang)購物、電(dian)子you)濤wu),同時利用(yong)秦皇島一家(jia)鐵礦的彩色照片欺騙群眾(zhong)入會,謊稱該公(gong)司不僅(jin)擁(yong)有鐵礦,還有乳品廠(chang)等實體企業,而且(qie)很快就要開辦超市,投資人加yong)絲啥ㄆ詵禱垢叨e)利潤。
2020-02-21 07:48:30
3月14日,延吉市公(gong)安局在延吉市建(jian)工街道開展預防非法集資知識講座暨宣(xuan)傳活(huo)動(dong)。近年來,全國(guo)各地非法集資案件高發頻發,非法集資手段不斷翻新,眾(zhong)多(duo)參與者蒙(meng)受重大經濟損(sun)失,個別(bie)參與者甚(shen)至(zhi)家(jia)破人亡。此次活(huo)動(dong)旨在提高社會公(gong)眾(zhong)對(dui)非法集資的甄別(bie)能力,增強風險防範意識,營造防範和打(da)擊非法集資的良好meng)緇岱瘴wei),形成強大的輿論攻勢震懾犯罪(zui)分子,徹底鏟除非法集資存在的土壤,切實保障廣大人民(min)群眾(zhong)財產安全,切實維(wei)護延吉市經濟發展和社會穩定。
2020-02-21 07:48:08
?  2009年7月,被告人胡(hu)某接受被告人王某某che)陌才牛 閃 逖yang)市某農業科(ke)技發展有限公(gong)司南(nan)京分公(gong)司,指(zhi)使所聘用(yong)的業務(wu)員在街面上(shang)選(xuan)擇中老年人分發傳單或邀請(qing)券,以(yi)听保健講座、發放pan)±衿肺 zhi)公(gong)司或參加公(gong)司的宣(xuan)傳會,打(da)著響應國(guo)家(jia)產業政(zheng)策(ce)旗號,虛構(gou)種植“小茴香”替代煙葉,投資環保產業等事實,承xin)nuo)返還年利率13%-18%的高額(e)利息,誘(you)使被害(hai)人簽訂書(shu)面《合作協(xie)議》,並以(yi)現金方(fang)式一次性(xing)支付投資款。從(cong)2009年8月至(zhi)2010年5月,共有55名中老年人被騙,金額(e)達(da)人民(min)幣260多(duo)萬元。集資款項除少(shao)部分用(yong)于公(gong)司宣(xuan)傳等開支外(wai),其(qi)余由(you)各被告人按事前約(yue)定比例予以(yi)分配。
2020-02-21 07:48:28
2009年初(chu)至(zhi)2011年6月間,江甦(su)人石(shi)某某成立個人獨(du)資公(gong)司,以(yi)投資開發房地產為名,以(yi)月息10%-15%的高利率、甚(shen)至(zhi)最高1萬元一天150元的高利息為誘(you)餌,采取口口相傳方(fang)式,明知自yue)翰瘓ju)備償還能力,仍然(ran)置巨額(e)資金風險于不顧,先後(hou)非法向王繼(ji)闖che)熱恕 蟶緇崠罅課na)資金,後(hou)潛(qian)逃。石(shi)某某非法集資合計人民(min)幣yi)yue)19億余元,其(qi)中用(yong)于經營不足1億元,歸還本息合計9.6億余元,案發時3.5億余元未能返還。
2020-02-21 07:48:55
39歲的溫州林某某,2007年起,開始(shi)向他人集資投資期貨。2008年5月,她伙同翁某che)熱松枇 患jia)投資咨詢有限公(gong)司,未經國(guo)家(jia)有關部門批準(zhun),違規代理香港某證(zheng)券有限公(gong)司證(zheng)券、期貨交易平(ping)台,從(cong)其(qi)客戶的證(zheng)券、期貨交易佣(yong)金中獲(huo)取分成。產生巨額(e)虧損(sun)後(hou),林某某隱(yin)瞞真相,虛構(gou)炒(chao)期貨很賺錢的假(jia)象,以(yi)委托炒(chao)期貨利潤共享、風險分擔的形式,或虛構(gou)運作公(gong)司上(shang)市、打(da)新股、銀行(xing)拉(la)存等項目需要巨額(e)資金,承xin)nuo)本金無(wu)風險,以(yi)高息或高回報率為誘(you)餌,陸續向朋友xuan)? 隆? ? 鮮Α?灼蕁 lin)居以(yi)yue)八牆jie)紹的不特定對(dui)象繼(ji)續非法集資,部分用(yong)于前期集資款還本付息、支付回報,部分繼(ji)續用(yong)于炒(chao)期貨、股票(piao)。隨著虧損(sun)數額(e)和利息、回報支出的不斷增加,林某某繼(ji)續虛構(gou)事實,隱(yin)瞞真相,拆東牆補西(xi)牆,直到2011年10月下旬(xun)因資金無(wu)法周轉而案發。
2020-02-21 07:48:12
延邊新聞網舉報電(dian)話︰ 0433-2518770   E-mail︰2381244096@qq.com
地址︰吉林省延吉市光明街89號 郵編︰133000
互聯網新聞pan)畔 fu)務(wu)許可證(zheng)編號︰22120180019
吉ICP備09000490號-3 ? 吉公(gong)網安備 22240102000346號
? 2007-至(zhi)今(jin) 延邊新聞網版權所有

爱彩票 | 下一页